投资时报·明星房企董事长薪酬榜 袁小波-珠海华发实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

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公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整投资时报·明星房企董事长薪酬榜 袁小波，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提醒：

本次会议没有否决或修改议案；

本次会议无新提案提交表决。

一、召开的会议

广州市华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会现场会议于2011年7月15日晚10时在广州市华发大厦9楼会议室召开。广州市兴盛路155号。本次会议 本次会议召集人为公司监事会。监事会主席袁晓波先生因公出差。监事会主席授权监事会副主席刘克先生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议参与

出席会议的股东及股东代表共4人，持股210,901,389股，占公司总股本的25.81%。

公司部分监事、监事、高级管理人员和公司聘请的广州恒逸律师事务所律师参加了会议。

三、提案考虑

本次股东大会以现场记名投票方式产生如下决议：

1、审议通过了《关于公司2010年度监事薪酬或津贴的议案》。

表决结果为：同意210,901,389股，反对0股，弃权0股。同意股份占本次会议有效表决权的100%。

2、审议通过了《关于公司2010年度董事薪酬的议案》。

表决结果为：同意210,901,389股投资时报·明星房企董事长薪酬榜 袁小波，反对0股，弃权0股。同意股份占本次会议有效表决权的100%。

四、律师出具的法律意见书

广州恒逸律师事务所律师参加了本次股东大会，并为本次股东大会出具了《法律意见书》。推定意见为：公司本次股东大会的召集及召集程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定本次股东大会通过的决议合法有效。

五、可供查阅的文件

1、经出席会议监事签字确认的2011年第二次临时股东大会决议；

2、广东恒逸律师事务所关于广州华发实业股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书；

3、2011年第二次临时股东大会情况。

特别公告。

广州华发实业股份有限公司监事会

2011 年 7 月 16 日